蚌埠公路钢绞线 新疆八钢铁股份有限公司对于2025年年度推动会取消部分议案并脱期审议的补充奉告的公告

开首：上海证券报蚌埠公路钢绞线

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：2026-040

新疆八钢铁股份有限公司

对于2025年年度推动会取消部分议案

并脱期审议的补充奉告的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说约略要紧遗漏，并对其内容的真确、准确和圆善承担法律职守。

、推动会关联情况

1、推动会的类型和届次

2025年年度推动会

2、推动会召开日历： 2026年5月26日

3、推动会股权登记日：

二、取消议案的情况说明

1、取消议案称呼

2、取消议案原因

新疆八钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月1日线路了《对于召开2025年年度推动会的奉告》（公告编号：2026-036）。公司因使命安排退换，基于审慎原则，经公司董事会掂量究诘，拟取消原定于2026年5月26日公司2025年年度推动会审议的部分议案并脱期审议。

本次暂缓审议2026年度向特定对象刊行A股股票干系议案不会对公司重大观点当作产生不利影响，公司董事会将择机实行门径审议干系议案，实时进行信息线路。

三、除了上述取消议案外，于2026年5月1日公告的原推动会奉告事项不变。

四、取消议案后推动会的关联情况

1、现场推动会召开日历、时辰和处所

召开日历时辰：2026年5月26日 10 点30分

召开处所：新疆乌鲁木都市头屯河区新钢路公司三楼会议室

2、鸠合投票的的系统、起止日历和投票时辰。

鸠合投票系统：上海证券交游所推动会鸠合投票系统

鸠合投票起止时辰：自2026年5月26日

至2026年5月26日蚌埠公路钢绞线

接管上海证券交游所鸠合投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为推动会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推动会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原奉告的推动会股权登记日不变。

4、推动会议案和投票推动类型

1、各议案已线路的时辰和线路媒体

以上议案仍是公司九届董事会四次会议、九届董事会五次会议通过，确定参见2026年3月30日及2026年4月28日《上海证券报》及上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）线路的公司干系公告。

2、相等有筹算议案：11

3、对中小投资者单计票的议案：4、5、6、8

4、波及关联推动避让表决的议案：5、6、8、12

应避让表决的关联推动称呼：新疆八钢铁集团有限公司

5、波及先股推动参与表决的议案：

特此公告。

新疆八钢铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

● 报备文献

推动会召集东说念主取消议案的关联文献。

附件1：授权寄托书

授权寄托书

新疆八钢铁股份有限公司：

兹寄托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度推动会，并代为诈欺表决权。

寄托东说念主合手庸俗股数：

寄托东说念主合手先股数：

寄托东说念主推动账户号：

寄托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

寄托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

寄托日历： 年 月 日

寄托东说念主应在寄托书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中采选个并“√”，对于寄托东说念主在本授权寄托书中未作具体指示的，钢绞线受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：2026-039

新疆八钢铁股份有限公司

九届董事会七次会议有筹算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说约略要紧遗漏，并对其内容的真确、准确和圆善承担法律职守。

、董事会会议召开情况

（）本次会议召开符关联法律、行政律例、部门规章、要领文献和公司轨则的纪律。

（二）本次会议奉告和材料于2026年5月19日以电子邮件式发出。

（三）本次会议于2026年5月20日以通信式召开。整体董事致情愿豁本次会议的奉告期限。

（四）本次会议应出席董事8东说念主，本色出席董事8东说念主。

（五）本次会议由董事长何宇城先生主合手，公司惩处东说念主员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（）审议通过《八钢铁对于取消2025年年度推动会部分议案并脱期审议的议案》

新疆八钢铁股份有限公司因使命安排退换，基于审慎原则，经公司董事会掂量与究诘，拟取消原定于2026年5月26日公司2025年年度推动会审议的部分议案并脱期审议。

议案表决着力：情愿8票，反对0票，弃权0票。本议案赢得通过。

干系公告见《八钢铁对于2025年年度推动会取消部分议案并脱期审议的补充奉告的公告》（编号：2026-040）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆八钢铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

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